Ведомство продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств, противодействию коррупции, финансированию наркоторговли, терроризма и экстремизма (в том числе с использованием криптовалют), - сообщается на сайте Кремля. Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан в различные теневые схемы.
Юрий Чиханчин рассказал, как работает национальная антиотмывочная система в 2024 году, доложил о результатах и задачах, которые стоят на будущее.
- Самая главная задача на международной площадке – это было сохранение наших позиций и не допустить включения России в санкционные списки, - сказал Юрий Чиханчин. - Нам это удаётся на заседаниях ФАТФ, мы продолжаем расширять форматы международных действий. На сегодняшний день порядка 40 стран активно взаимодействуют. И бриксовские, и парламентарии, Международный совет комплаенс.
Касаясь БРИКС, конечно, за основу взяли решения Казанской декларации, где обозначены наши тематики, связанные и с информационно-коммуникационными технологиями, и [борьбой] с коррупцией. Борьба с наркотиками, транснациональной преступностью. Готовимся к очередной оценке ФАТФ. Создали, спасибо Вам большое, комиссию межведомственную.
Мы создаём систему обмена информацией между странами. С учётом того, что приостановлена деятельность в группе «Эгмонт», это объединение финансовых разведок, у нас [есть] своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся [информацией] закрыто.
Совместно с ВТБ и Центральным банком совершенствуем проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет нам контролировать, мониторить операции с криптовалютой.
Центр международной оценки рисков, [решение о] котором подписали и запустили главы стран СНГ. У нас сегодня 19 стран уже присоединились, кроме СНГ, выявляем риски основные. На основе этих материалов выявлено 50 международных теневых площадок, проведено более 600 финансовых расследований, более 100 уголовных дел идёт.
Сейчас активно ведётся работа с Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией, Арабскими Эмиратами по сделкам, связанным с внешнеэкономической деятельностью по фиктивным документам, очень активно нам коллеги помогают.
Фото: сайт Кремля.
